Das Geldwäschegesetz und die daraus folgenden Pflichten für die Raiffeisenbank Rain am Lech eG
Autor: | Andreas Stief |
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EAN: | 9783656089124 |
eBook Format: | |
Sprache: | Deutsch |
Produktart: | eBook |
Veröffentlichungsdatum: | 23.12.2011 |
Kategorie: | |
Schlagworte: | Geldwäsche Identifizierung Integration Know-Your-Customer Prinzip Layering Placement Verdachtsfälle |
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Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,8, , Veranstaltung: In- und Auslandsgeschäft, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Ursachen und Auswirkungen der Geldwäsche auf den Bankensektor. Des weiteren wird die Anwendung und Umsetzung des Geldwäschegesetzes erörtert.