Geldwäsche

Autor:	Achim Diergarten, Ulrich Fraulob
EAN:	9783791044057
eBook Format:	PDF
Sprache:	Deutsch
Produktart:	eBook
Veröffentlichungsdatum:	19.06.2019
Untertitel:	Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Kategorie:	Recht
Schlagworte:	Abgabenrecht Bauordnungsrecht Da Datenschutz-grundverordnung Diergarten EBA Geldwäsche Geldwäscheprävention Grundleistungen GwG Honorarvereinbarung KWG Kommentar LAW Leistungen Steuer Steuer- Steuern Taxation VAG Vorschriften ZAG

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Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München