Praxiswissen Geldwäscheprävention
| Autor: | Barreto Da Rosa, Steffen Diergarten, Achim |
|---|---|
| EAN: | 9783110671612 |
| Auflage: | 002 |
| Sachgruppe: | Recht |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | Gebunden |
| Veröffentlichungsdatum: | 20.09.2021 |
| Untertitel: | Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis |
| Schlagworte: | Compliance Geldwäschegesetz - GwG Strafrecht |
119,95 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).
Verwandte Artikel
Weitere Produkte vom selben Autor